La
lista gris
Como sabemos Panamá ha sido
recientemente incluida en la denominada “Lista Gris”. No se trata de
la otrora famosa lista enunciada por la OECD sobre tax havens, sino de la administrada por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y que marca la pauta del cumplimiento de las
más de cuarenta recomendaciones para que un Estado tenga estándares
internacionales en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del
Terrorismo.(*)
